भारत में क्रिप्टो घोटालों पर कैसे लगाम लगा रहे हैं Binance और कानून प्रवर्तन एजेंसियां: डिजिटल सुरक्षा का नया युग

भारत में क्रिप्टो घोटालों में गिरावट देखी जा रही है — इसका श्रेय जाता है बेहतर सुरक्षा प्रणालियों और Binance जैसे प्लेटफ़ॉर्म्स तथा कानून प्रवर्तन एजेंसियों के बीच बढ़ते सहयोग को।

बहुत से अनुभवी क्रिप्टो उपयोगकर्ता सोचते हैं कि वे किसी भी घोटाले के शिकार नहीं होंगे — वे फ़िशिंग लिंक, संदिग्ध टोकन और अनजान डीएम को पहचान लेते हैं। लेकिन आज के घोटाले अलग हैं। अब धोखेबाज़ वैधता की नकाब पहनकर आते हैं, आकर्षक कहानियाँ गढ़ते हैं और डिजिटल शोर में इस तरह घुल जाते हैं कि उन्हें पहचानना मुश्किल हो जाता है।

फर्जी गेमिंग ऐप्स से लेकर नकली ग्रीन एनर्जी प्रोजेक्ट्स तक, ये डिजिटल धोखाधड़ी अब और भी स्मार्ट हो चुकी हैं। हालांकि Binance और भारतीय एजेंसियों की सक्रिय भागीदारी इस स्थिति को बदल रही है।

ई-नगेट घोटाला: जब एक गेम बना बुरे सपने का कारण

2021 में, E-Nugget नामक एक गेमिंग ऐप ने असली पैसे से दांव लगाने पर बड़े रिटर्न का वादा किया। हजारों लोगों ने इसमें निवेश किया, लेकिन पर्दे के पीछे यह आमिर खान और उसकी टीम द्वारा चलाया जा रहा एक पोंज़ी स्कीम था।

जब ऐप गायब हो गया, तो यूज़र्स की पूंजी भी साथ चली गई। लेकिन अहम मोड़ तब आया जब प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने Binance के फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट (FIU) के साथ मिलकर जांच शुरू की। 42 क्रिप्टो अकाउंट्स को ट्रैक करके लगभग $6 मिलियन की राशि को जब्त किया गया।

"हमने ED के साथ मिलकर एक बड़े वित्तीय घोटाले को रोका और उपयोगकर्ताओं की रक्षा की।" — जारेक याकुबसेक, Binance

फायोविन घोटाला: मंगलुरु से ₹400 करोड़ की ठगी

2024 में, Fiewin नाम का एक और गेमिंग ऐप, इस बार मंगलुरु से, उपयोगकर्ताओं को छोटे-छोटे गेम्स और त्वरित रिवार्ड्स का लालच देकर जोड़ रहा था। लेकिन जब लोग अधिक पैसे जीतने लगे, तो भुगतान बंद हो गए।

बाद में खुलासा हुआ कि यह ₹400 करोड़ (लगभग $48 मिलियन) का घोटाला था। इसमें क्रिप्टो वॉलेट्स, फर्जी बैंक खातों और अंतरराष्ट्रीय मनी लॉन्ड्रिंग शामिल थी। Binance की डिजिटल जांच सहायता से ED ने आरोपियों को पकड़ने में सफलता पाई।

"Binance की जांच टीम की भूमिका बेहद अहम रही।" — ED अधिकारी

मुंबई का सौर ऊर्जा घोटाला: जब देशभक्ति बनी धोखाधड़ी का चेहरा

अक्टूबर 2024 में, M/s Goldcoat Solar नामक एक फर्जी कंपनी ने खुद को भारत की सरकारी नवीकरणीय ऊर्जा योजना से जुड़ा बताया। इसने लोगों को 2030 तक 450 GW सौर ऊर्जा लक्ष्य में निवेश करके “देशभक्ति के मुनाफे” कमाने का लालच दिया।

सोशल मीडिया पर नकली सरकारी पहचान, फर्जी टेस्टिमोनियल्स और नकली स्क्रीनशॉट्स के जरिए यह स्कीम मशहूर हो गई। जांच में पाया गया कि उन्होंने फर्जी सिम कार्ड्स का इस्तेमाल किया — कुछ चोरी हुई पहचान पर आधारित, कुछ विदेश भेजे गए।

Binance के सहयोग से दिल्ली पुलिस ने जांच की और 100,000 USDT की क्रिप्टो राशि जब्त की गई।

"हम वित्तीय जांच में समय पर और प्रभावी सहयोग देते हैं।" — जारेक याकुबसेक, Binance

क्रिप्टो अपराधों में गिरावट: सकारात्मक संकेत

अच्छी खबर यह है कि क्रिप्टो से जुड़े अपराध अब घट रहे हैं।

2025 के Chainalysis Crypto Crime Report के अनुसार, 2024 में अवैध क्रिप्टो वॉलेट्स को भेजी गई राशि घटकर $40.9 बिलियन रह गई। कुल ट्रांजैक्शनों में से सिर्फ 0.14% ही अवैध पाए गए, जो कि 2023 के 0.61% से बहुत कम है।

यह संकेत है कि क्रिप्टो इकोसिस्टम अब परिपक्व हो रहा है, और सभी पक्ष — प्लेटफ़ॉर्म्स, उपयोगकर्ता, रेगुलेटर्स, और कानून प्रवर्तन — साथ मिलकर डिजिटल फाइनेंस की सुरक्षा सुनिश्चित कर रहे हैं।

Binance की भूमिका: सुरक्षित क्रिप्टो दुनिया की ओर एक कदम

2024 में Binance ने कई ऐसे कदम उठाए जो क्रिप्टो सुरक्षा को नए स्तर पर ले गए:

• Risk Sniper चैनल: Binance Square पर रियल-टाइम अलर्ट सिस्टम, जो 50+ AI मॉडल्स के ज़रिए हाई-रिस्क एड्रेसेज़ को पहचानता है।

• $9.1 मिलियन की चोरी की गई संपत्ति वापस लाई गई।

• 47,000+ दुर्भावनापूर्ण पते ब्लैकलिस्ट किए गए।

• $88 मिलियन की चोरी की संपत्ति हैकिंग मामलों से बरामद की गई।

• 64,800+ कानून प्रवर्तन अनुरोधों पर प्रतिक्रिया दी गई।

• 14,800 से अधिक अधिकारियों को सहयोग प्रदान किया गया।

• World Economic Forum के Cybercrime Atlas अभियान में भाग लिया।

यूज़र्स और क्रिप्टो के भविष्य के लिए सबक

धोखाधड़ी करने वाले भले ही नए तरीके अपनाएं, लेकिन क्रिप्टो समुदाय भी अब स्मार्ट तकनीकों, सख्त नियमों और बेहतर जागरूकता के साथ मुकाबला कर रहा है।

Binance का उदाहरण दिखाता है कि सुरक्षा और नवाचार एक साथ चल सकते हैं। लेकिन यह लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। AI आधारित निगरानी, अंतरराष्ट्रीय सहयोग और उपयोगकर्ता शिक्षा में निवेश ज़रूरी बना रहेगा।

अगली बार कोई “गैरंटी वाला रिटर्न” या “एक बार का मौका” दिखे, तो एक सवाल ज़रूर पूछें: इसमें क्या चाल है?

क्योंकि क्रिप्टो की दुनिया में सही सवाल पूछना केवल पैसा नहीं, बल्कि पूरा पोर्टफोलियो बचा सकता है।

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