பைனான்ஸ் மற்றும் சட்ட அமலாக்க அதிகாரிகள் இந்தியாவில் கிரிப்டோ மோசடிகளைக் கட்டுப்படுத்துவது: டிஜிட்டல் பாதுகாப்பின் புதிய யுகம்

 பைனான்ஸ் மற்றும் சட்ட அமலாக்க அதிகாரிகள் இந்தியாவில் கிரிப்டோ மோசடிகளைக் கட்டுப்படுத்துவது: டிஜிட்டல் பாதுகாப்பின் புதிய யுகம்

இந்தியாவில் கிரிப்டோ மோசடிகள் குறைவடைந்துள்ளன, அதற்கு காரணமாக மேம்பட்ட பாதுகாப்பு அமைப்புகள் மற்றும் பைனான்ஸ் மற்றும் சட்ட அமலாக்கக் குழுக்களிடையே ஏற்படுத்தப்பட்ட அச்சமற்ற ஒத்துழைப்பு உள்ளது.

பல அனுபவம் வாய்ந்த கிரிப்டோ பயனர்களுக்குக், மோசடிகள் தெரியும்—பிஷிங் இணைப்புகள், சந்தேகமான டோகன்கள் அல்லது பெயரிடாத டைரக்ட் மெசேஜ்கள். ஆனால் இன்று புதிய தலைமுறை மோசடிகள் வேறுபட்ட முறையில் செயல்படுகின்றன. இன்றைய ஏமாற்றுநர்கள் உரிமையின் ஆடைகளில் மறைந்துகொண்டு, நம்பகமான கதைத் தளங்களை உருவாக்கி, டிஜிட்டல் கலவரத்தில் கலந்து நுணுக்கமாக செயல்படுகின்றனர்.

பேஸ்புக் மற்றும் போலியான பசுமை சக்தி திட்டங்கள் முதலியவை போன்ற புதிய கிரிப்டோ மோசடிகள் பரவலாக இருந்து வருகின்றன. எனினும், பைனான்ஸ் மற்றும் இந்திய அதிகாரிகளின் முன்னோடியான செயற்பாடுகள், இந்த மாற்றத்தை கடந்து செல்ல உதவியுள்ளன.

E-Nugget மோசடி: ஒரு விளையாட்டு பயணமே அடிப்படையிலான கருதுகோள்

2021ஆம் ஆண்டு, E-Nugget என்ற விளையாட்டு செயலி, உண்மையான பணம் வைக்கைகள் மூலம் நல்ல வருமானம் வழங்குவதாக வாக்குறுதி அளித்தது. ஆயிரக்கணக்கானோர் "சைடு ஹஸ்ல்" கனவு தொடர்கின்றனர். ஆனால் பின்னணி வெளிப்படாத பாண்ட்சி திட்டம் ஆக, ஆமிர் கான் மற்றும் அவரது கூட்டாளிகளால் வழிநடத்தப்பட்டது.

இந்தத் தளமானது மறைந்து போனால், பயனர்களின் நிதி உடனடியாக மூடியது. ஆனால் திருப்பம் அந்தநேரத்தில் ஏற்பட்டது, Enforcement Directorate (ED) மற்றும் பைனான்ஸ் பொருளாதார புலனாய்வு பிரிவு (FIU) இணைந்து செயல்படினர். கிரிப்டோ பரிவர்த்தனைகளை தைரிச் செய்து, 42 கணக்குகள் சுமார் $6 மில்லியன் மதிப்பில் பரிசோதனையாக இருந்தன.

"ED உடன் சேர்ந்து, நாம் ஒரு பெரிய மோசடியை உடைத்து, பயனர்களைக் காப்பாற்றினோம்,"
— ஜாரெக் ஜாகுப்செக், பைனான்ஸ் சட்ட அமலாக்க பயிற்சி தலைவர்

Fiewin மோசடி: மங்களூரிலிருந்து ரூ. 400 கோடி இழப்பு

2024ஆம் ஆண்டு, மங்களூரில் உள்ள மற்றொரு விளையாட்டு தளம் Fiewin, பயனர்களை எளிமையான விளையாட்டுகள் மற்றும் உடனடி பரிசுகளை கொண்டு கவர்ந்தது. ஆனால் வெற்றி அதிகரிக்கும்போது, பணத்தை எடுத்துக் கொள்வது மர்மமாக மாறியது.

சில சமயங்களில், ரூ. 400 கோடி ($48 மில்லியன்) மோசடி வெளிப்பட்டது. குற்றவாளிகள் கிரிப்டோ வாலட்களையும், போலியான வங்கிக் கணக்குகளையும், முறைவிடப்பட்ட முறைமைகளை பயன்படுத்தினார்கள். பைனான்ஸ் பகுப்பாய்வு உதவியுடன், ED டிஜிட்டல் பாதையை பின்பற்றி பலரை கைது செய்தது.

"பைனான்ஸ் அண்ணத புள்ளி குழு முக்கிய பங்கு வகித்தது," என்று ED அதிகாரி ஒருவர் கூறினார். "பொது-தனி ஒத்துழைப்பு மிக முக்கியம்."

மும்பை பசுமை சக்தி மோசடி: நாட்டுப்பற்று வழியிலான ஏமாற்றம்

2024 அக்டோபரில், M/s Goldcoat Solar என்பது இந்தியாவின் 450GW சோலார் இலக்கை 2030க்குள் நிறைவேற்றுவதற்கான அரசு தொடர்புடைய பசுமை சக்தி திட்டமாக தன்னை அறிமுகப்படுத்தியது. இந்த மோசடி, தேசிய உறுதி என்ற காட்சியிலே சமூக ஊடகங்களில் பரப்பப்பட்டது.

குற்றவாளிகள் திருட்டு ஐடி மூலம் உருவாக்கப்பட்ட SIM கார்டுகளை பயன்படுத்தி செயல்பட்டனர். பைனான்ஸின் உதவியுடன், டெல்லி போலீசார் இந்த மோசடியை கண்டுபிடித்தனர். 100,000 USDT மதிப்பிலான கிரிப்டோ சொத்துகள் பறிமுதல் செய்யப்பட்டன மற்றும் பலருக்கு கைது செய்யப்பட்டனர்.

"இடைத்தரப்பு நிதி விசாரணைகளில் நாம் நேரிடை உதவி வழங்குகிறோம்," என்று ஜாகுப்செக் கூறினார்.

கிரிப்டோ குற்றங்கள் குறைவடைந்துள்ளன: ஒரு நேர்மறை மாற்றம்

நல்ல செய்தி என்னவெனில், கிரிப்டோ தொடர்பான குற்றங்கள் குறைவடைந்துள்ளன.

2025 Chainalysis கிரிப்டோ குற்றங்களுக்கான அறிக்கையின்படி, அவலைத் தவிர்க்கும் கிரிப்டோ வாலட்களால் பெறப்பட்ட மொத்த மதிப்பு 2024 ஆம் ஆண்டில் $40.9 பில்லியனாக குறைந்துள்ளது. அவலர் தரும் கிரிப்டோ பரிவர்த்தனைகள் 0.14% ஆக குறைந்துள்ளது. இது 2023 இல் 0.61% ஆக இருந்தது.

இந்த மாற்றம், டிஜிட்டல் நிதி பாதுகாப்புக்கு மேம்பாடு செய்யப்பட்ட சூழலில், பிளாட்ஃபார்ம்கள், பயனர்கள், ஒழுங்குமுறைகள் மற்றும் சட்ட அமலாக்கங்கள் ஒருங்கிணைந்து செயல்படுவதை குறிக்கிறது.

பைனான்ஸின் பங்கு: பாதுகாப்பான கிரிப்டோ எக்கோசிஸ்டம் உருவாக்குவது

2024 ஆம் ஆண்டில், பைனான்ஸ் பல புதிய முயற்சிகளை தொடங்கி, கிரிப்டோ பாதுகாப்பு மற்றும் பயனர் பாதுகாப்புக்கான புதிய அளவை எடுத்து வைத்தது:

• Risk Sniper Channel on Binance Square: 50+ AI மாடல்களை இயக்கும் ஒரு நேரடி எச்சரிக்கை அமைப்பு, இது உயர் ஆபத்து கொண்ட முகவரிகள் மற்றும் பிஷிங் இணைப்புகளை அடையாளம் காண்கிறது.

• 2024 இல் மட்டும், $9.1 மில்லியன் மதிப்பிலான திருட்டு சொத்துகள் மீட்கப்பட்டன.

• 47,000+ தீங்கான முகவரிகள் கருப்பு பட்டியலில் சேர்க்கப்பட்டன.

• $88 மில்லியன் மதிப்பிலான திருட்டு சொத்துகள் மீட்கப்பட்டன.

பைனான்ஸ் 64,800+ சட்ட அமலாக்க கோரிக்கைகளுக்கு பதிலளித்து, உலகளவில் 14,800+ பதிவு செய்யப்பட்ட அதிகாரிகளுக்கு உதவி வழங்கியுள்ளது.

இது பயனர்களுக்கும் கிரிப்டோவின் எதிர்காலத்திற்கும் என்ன அர்த்தம்?

மோசடிகள் தொடர்ந்து தங்களது முன்னேற்றங்களை செய்யும் போதும், கிரிப்டோ சமூகம் புதிய கருவிகள், வலுவான சட்டங்கள் மற்றும் சிறந்த கல்வியுடன் பதிலளிக்கின்றது.

பைனான்ஸ் மிக்க முயற்சிகள் பாதுகாப்பு மற்றும் புதுமையை ஒருங்கிணைக்க முடியும் என்பதை காண்பிக்கின்றன. ஆனால் இந்த போராட்டம் இன்னும் முடியவில்லை. தொடர்ந்த AI அடிப்படையிலான மாயூ கண்டு பிடிப்புகள், கடந்து செல்லும் ஒத்துழைப்பு மற்றும் பயனர் அறிவிப்பு மிக முக்கியமாக இருக்கும்.

ப próxima time நீங்கள் ஒரு "உறுதி செய்யப்பட்ட வருமானம்" அல்லது "ஒரு முறை நிகழும் வாய்ப்பு" பற்றி கேட்கும்போது, முக்கியமான கேள்வி ஒன்றை கேட்கவும்: "என்னது குற்றம்?"

ஏனெனில் கிரிப்டோவில், சரியான கேள்வி கேட்குவதே உங்கள் பணத்தைக் காப்பாற்றுவதற்கே அல்ல, அது உங்கள் முழு போர்ட்ஃபோலியோவை காப்பாற்றக்கூடும்.